Фигурантами уголовных дел выступают граждане, которые за вознаграждение предоставляли злоумышленникам свои паспорта гражданина Российской Федерации для оформления на их имя, так называемых, «фирм-однодневок», и в дальнейшем в официальных документах выступали в статусе генерального директора/учредителя, но к деятельности данной фирмы не имели никакого отношения. Часть фигурантов становились «учредителями» и «руководителями» сразу нескольких таких фирм.
Как выяснили оперативники, подобные фирмы с подставными руководителями создавались по обе стороны границы. На территории России - в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Мурманске и Мурманской области. За рубежом – преимущественно в странах СНГ.
– Компании имитировали ведение активной внешнеэкономической деятельности, демонстрируя якобы куплю-продажу товаров, в наших случаях крупной промышленной техники, с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов. Оборот составлял сотни миллионов рублей, – поясняет Игорь Черкунов, заместитель начальника Мурманской таможни.
Однако, как установили правоохранители, созданная сеть компаний де-факто предназначалась для незаконного использования и оборота денежных средств, вывода их за пределы Российской Федерации.
Работу по выявлению подобных фактов мурманские таможенники проводят в рамках своей компетенции и во взаимодействии с другими правоохранительными органами России и оперативными подразделениями таможенных органов стран-участниц Евразийского таможенного союза.
По всем выявленным в текущем году фактам возбуждены уголовные дела по статье 173 прим. 2 УК РФ, часть 2 статьи 193 прим. 1 УК РФ. На сегодняшний день восемь уголовных дел находятся на рассмотрении в суде, по остальным проводятся расследования.