Распоряжение МЮТ от 22.03.2002 № 62 "О применении форм и методов таможенного контроля в отношении участников ВЭД, имеющих признаки "фирм-однодневок""

Во исполнение приказа ГТК России от 31.08.2000 N 787 "О порядке учета участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской Федерации", приказа ЦТУ ГТК РФ от 26.12.2000 N 229 "Об учете участников ВЭД в регионе деятельности Управления", письма ГТК России от 21.12.2000 N 01-06/37255 дсп, "Временного порядка применения форм и методов таможенного контроля в отношении участников ВЭД, имеющих признаки "фирм-однодневок" и зарегистрированных в г. Москве и Московской области", утвержденный начальником ЦТУ ГТК РФ 05.11.2001 ОБЯЗЫВАЮ:

1. Начальников таможенных постов:

1.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований нормативных документов о применении форм и методов таможенного контроля в отношении участников ВЭД, имеющих признаки "фирм-однодневок".

1.2. Осуществлять контроль на этапе приема и регистрации документов от участников ВЭД наличия информации об отнесении участника ВЭД к "фирмам-однодневкам". В случае, если организация представила на таможенный пост внешнеэкономический договор (контракт), по которому таможенное оформление на данном таможенном посту еще не производилось, начальник таможенного поста выписывает направления в следующие функциональные отделы таможни: отдел контроля таможенной стоимости, отдел валютного контроля, отдел товарной номенклатуры и происхождения товаров, отдел федеральных таможенных доходов и учета денежных средств, отдел контроля таможенного оформления, правоохранительный блок для подготовки заключений о возможности таможенного оформления товаров.

1.3. Обеспечить ежедневное предоставление сведений о таможенном оформлении товаров организациями, имеющими признаки "фирм-однодневок" в отдел таможенной инспекции и правоохранительный блок таможни для их участия в контрольных и проверочных мероприятиях.

1.4. Обеспечить ежемесячное предоставление до 20 числа отчетного месяца в отдел таможенной инспекции таможни сведений по форме Приложения 3 "Временного порядка применения форм и методов таможенного контроля в отношении участников ВЭД, имеющих признаки "фирм-однодневок" и зарегистрированных в г. Москве и Московской области".

2. Для осуществления контроля за проведением досмотров и выпуском товаров и транспортных средств, а также проведения повторных досмотров создать в таможне проверочные группы в составе:

1 группа

- Никитченко Д.В. - ведущий инспектор отдела таможенной инспекции, капитан таможенной службы - старший группы;

- Поролло В.В. - инспектор отдела таможенной инспекции, капитан таможенной службы;

- Климкин Д.А. - старший оперуполномоченный оперативно-розыскного отдела, капитан таможенной службы;

- Прохватилов С.А. - старший оперуполномоченный оперативно- розыскного отдела, капитан таможенной службы;

2 группа

- Перов А.В. - ведущий инспектор отдела таможенной инспекции, майор таможенной службы - старший группы;

- Одинцов С.В. - старший инспектор отдела таможенной инспекции, майор таможенной службы;

- Грачев Д.А. - старший оперуполномоченный оперативно-розыскного отдела, старший лейтенант таможенной службы;

- Смелтер Т.Ю. - оперуполномоченный оперативно-розыскного отдела, лейтенант таможенной службы;

3. Начальника отдела таможенной инспекции И.С.Романова:

3.1. обеспечить сбор информации, представляемой таможенными постами, ее обобщение и представление в СТИ ЦТУ

3.2. провести проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций имеющих признаки "фирм-однодневок".

4. Начальника оперативно-розыскного отдела В.И.Абухбу организовать проведение соответствующих оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности организаций, регистрация которых как юридических лиц является незаконной.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.