По результатам оперативно-служебной деятельности Центральной энергетической таможни в 2024 году возбуждено 22 уголовных дела, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 10%.
Из них:
- по фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств н счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ) возбуждено 6 уголовных дел, сумма незаконно выведенных денежных средств составила более 863 млн рублей;
- по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) возбуждено 6 уголовных дел, сумма выявленного уклонения составила более 44,5 млн рублей;
- по фактам контрабандного перемещения энергоносителей (ст. 226.1 УК РФ) возбуждено 3 уголовных дела, стоимость незаконно перемещенного товара составила более 434 млн рублей;
- по фактам образования юридического лица через подставных лиц (ст. 173.1 УК РФ) возбуждено 4 уголовных дела;
- по фактам незаконного использования документов для образования юридических лиц (ст. 173.2 УК РФ) возбуждено 3 уголовных дела.
Также 1 уголовное дело возбуждено МВД России по результатам рассмотрения материалов сообщения о преступлении, зарегистрированного в ЦЭТ по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 234 УК РФ – незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта.
По результатам расследования уголовных дел, возбужденных ЦЭТ, в отчетном периоде:
- по 3 уголовным делам вынесены обвинительные приговоры;
- 3 уголовных дела прекращены по нереабилитирующим основаниям, в том числе 1 уголовное дело в соответствии со ст. 76.1 УК РФ в связи с возмещением ущерба, причиненного государству, и перечислением в федеральный бюджет денежного возмещения в размере двукратной суммы причиненного ущерба, которая составила более 53 млн рублей;
В настоящее время на рассмотрении в судах находится 3 уголовных дела.
По реабилитирующим основаниям уголовные дела не прекращались.
По результатам завершенных камеральных таможенных проверок, инициированных оперативными подразделениями ЦЭТ, доначислено 688 млн рублей, взыскано 710,3 млн рублей.
В отчетном периоде ЦЭТ возбуждено 782 дела об АП. С назначением наказания рассмотрено 617 дел об АП, в том числе с наложением административных штрафов на сумму 621,47 млн рублей. Исполнено постановлений на общую сумму 56,75 млн рублей.
«По итогам деятельности оперативных подразделений Центральной энергетической таможни в 2024 году доначислено 873,3 млн рублей, что на 47% превышает аналогичный показатель прошлого года, а взыскано 1 080,5 млн рублей, что выше показателя 2024 года более чем в 2 раза», - прокомментировал заместитель начальника таможни Александр Шерстобитов.
