Служба Смоленской таможни по Тверской области зарегистрировала 17 сообщений о преступлениях за 2024 год.
По результатам рассмотрения три материала направлены по подследственности в иные правоохранительные органы, три приобщены к другим материалам проверок.
По 11 материалам служба возбудила уголовные дела. Из них девять уголовных дел возбуждены по ст. 193.1 УК РФ в отношении группы лиц за незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме более 227 млн рублей.
«Средства переводились на банковские счета иностранных фирм с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода», – сообщил заместитель начальника таможни – начальник службы Смоленской таможни по Тверской области Александр Осипов.
Одно уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ по факту контрабанды прекурсора (вещества, используемого для производства наркотических средств) общим весом 256 кг.
Одно уголовное дело возбудили в отношении гражданина РФ по ч. 1 ст. 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. «Ущерб, причиненный данным преступлением в размере 2,8 млн рублей, возмещен в ходе дознания в полном объеме», – подчеркнул Александр Осипов.
