Сотрудники Московской таможни выявили факт незаконного совершения валютных операций с июля 2021 года по февраль 2022 года по переводу денежных средств на сумму 32 362 320,92 рублей на счета иностранных фирм с использованием подложных документов.
Житель Московской области, гражданин РФ, от лица фирмы, заключил внешнеторговые контракты с большим количеством иностранных фирм на поставку текстильной продукции. Мужчина предоставил в банк подложные документы, содержащие недостоверные сведения, а товар (текстиль) так и не был ввезен в Российскую Федерацию.
Московской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в крупном размере). Расследование продолжается.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
