В первом полугодии 2014 года Магаданской таможней в целях обеспечения соблюдения валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования проанализированы более 20 контрактов, заключенных участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), на ввоз/вывоз товаров в/из Российской Федерации.
По результатам анализа установлены признаки нарушений, по которым проведены 7 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства России и актов органов валютного регулирования. В ходе проверок выявлены 4 факта нарушений валютного законодательства и 1 случай непредставления затребованных сведений (информации). По выявленным фактам возбуждены 5 дел об административных правонарушениях.
Выявлено одно нарушение валютного законодательства России, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 5 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП России), – невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Россию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Россию товары. Сумма выявленного нарушения (невозвращенных денежных средств) составила 1,25 млн. руб. Материалы дела об административном правонарушении направлены в Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору в Магаданской области (МРТУ Росфиннадзора в Магаданской области).
Также выявлены 3 факта нарушений требований актов органов валютного регулирования, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 6 статьи 15.25 КоАП России, – нарушение сроков представления документов для оформления (переоформления) паспорта сделки, составлены 3 протокола об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения данных дел об административных правонарушениях МРТУ Росфиннадзора в Магаданской области на виновных лиц наложены штрафы на сумму 48 тыс. рублей.
По факту непредставления сведений (информации) в Магаданскую таможню возбуждено 1 дело по статье 19.7 КоАП России, назначено административное наказание в виде предупреждения.
В первом полугодии 2014 года фактов нарушений валютного законодательства Российской Федерации физическими лицами, пересекающими таможенную границу Таможенного союза, зарегистрировано не было.
Пресс-служба ДВТУ
