В Биробиджанской таможне проводится работа по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства Российской Федерации. За шесть месяцев 2014 года проведено 9 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
В ходе проверок выявлено 5 случаев нарушения валютного законодательства. Два из них по факту невозврата в Россию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Россию товары на общую сумму свыше 704 тысяч долларов США. Три случая по факту неполучения от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты, причитающейся в соответствии с условиями контракта за переданные нерезиденту товары на сумму свыше 31 тысячи долларов США. Также выявлено два случая нарушения установленных единых правил оформления паспорта сделки.
По выявленным фактам возбуждено 3 дела об административных правонарушениях (АП) по ч. 4 ст. 15.25 КоАП России, 2 дела об АП по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России и 4 дела об АП по ч. 6 ст. 15.25 КоАП России.
Межрегиональным территориальным управлением Росфиннадзора в Хабаровском крае вынесены постановления по 9 делам об АП, также вынесены решения о назначении административного наказания в виде административного штрафа. Общая сумма наложенных штрафов составила свыше полутора миллионов рублей.
Также в Биробиджанской таможне возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ, по факту невозврата в Россию денежных средств на сумму свыше 16 миллионов рублей.
Пресс-служба ДВТУ
