Сахалинской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.193 УК РФ, в отношении директора сахалинской компании по факту нарушения требований валютного законодательства о возврате в РФ денежных средств в иностранной валюте в крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию РФ товары.
Сахалинская компания заключила внешнеэкономический контракт с китайской фирмой на поставку носочно-чулочных изделий. Сумма контракта составила 7 000 000 долларов США. Российской фирмой по данному контракту на счет китайской фирмы в качестве оплаты будущих поставок были переведены авансовые платежи в размере 167,5 тысячи долларов США.
Однако, согласно имеющимся данным, товары в адрес общества с ограниченной ответственностью по контракту не ввозились. Возврат денежных средств, уплаченных за неввезенные товары, также не осуществлялся. Сумма невозвращенных денежных средств на дату завершения обязательств по контракту, в пересчете на российскую валюту, составляет более 6 миллионов рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия. Максимальная мера наказания, предусмотренная статьей, – лишение свободы на срок до 3 лет.
Сахалинская таможня
