Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконно выведенных за рубеж денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере.
Дело возбуждено в отношении генерального директора ООО "А", в действиях которого установлены признаки преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ: "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода"; совершенного в особо крупном размере.
Преступление выявлено в результате совместно проведенных мероприятий сотрудниками оперативно-розыскного отдела Хабаровской таможни, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю, Управления Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю.
Установлено, что между ООО "А" и китайской строительной компанией заключен договор инвестирования, в соответствии с которым ООО "А" обязуется финансировать строительство жилого комплекса в КНР. Согласно данному договору от имени ООО "А" с использованием системы банк-клиент совершено 77 операций по переводу денежных средств на счет китайской строительной компании на общую сумму более одного миллиарда рублей.
Также установлено, что договор инвестирования между российским ООО и китайской строительной компанией, предоставленный в банк с целью перевода денежных средств на счета нерезидентов, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного преступления - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Хабаровская таможня
