На таможенном посту ДАПП Полтавка Уссурийской таможни в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в бардачке кабины автомобиля марки "MAN" были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, упакованные в полимерный пакет.
Указанное транспортное средство под управлением гражданина Российской Федерации прибыло из Китайской Народной Республики. Денежные средства не были задекларированы в установленном порядке и не были предъявлены в ходе устного опроса при таможенном контроле, проводимом должностным лицом таможенного поста.
Обязательному декларированию в письменной форме подлежат наличные денежные средства на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, что составляло на день перемещения денежных средств 650 254 рублей. Данная сумма подлежала исключению из всей суммы незаконно перемещенных денежных средств. Таким образом, гражданин незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в сумме 2 349 746 рублей.
По данному факту в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.
Уссурийская таможня
