По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что предприниматель из Владивостока в 2013 году заключил внешнеторговый контракт от имени фирмы, открытой в Находке, с китайской компанией на поставку краски для металла. В 2014-2015 гг. за предполагаемую поставку были переведены денежные средства на сумму 511 тысяч долларов США. Часть товара в указанный период была поставлена. Однако оставшаяся партия краски на сумму более 217 тысяч долларов США, в установленный контрактом срок, так и не была ввезена в Россию.
В соответствии с российским законодательством за не ввезённый в срок товар предусмотрена обязанность возврата в Россию денежных средств, ранее уплаченных за товар. Предприниматель данную обязанность не выполнил.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
