В качестве прикрытия они использовали некий внешнеторговый контракт на оказание логистических услуг в Морском порту Гонконга. Используя данный контракт, злоумышленники выводили за границу значительные суммы денежных средств. В действительности никакие транспортные услуги не оказывались.
В результате преступной деятельности на банковские счета нерезидентов в Гонконге был осуществлен 21 перевод денежных средств в иностранной валюте. По подложным документам перечислено более 2,3 миллиона долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет 147,69 миллиона рублей.
Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов группой лиц по предварительному сговору с использованием подложных документов в особо крупном размере.
Справка
П. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
