Изменения, разработанные Банком России по расширению учета транзакций в рамках валютного контроля, будут способствовать повышению прозрачности операций с участием нерезидентов, сообщили РБК в пресс-службе Росфинмониторинга, указав, что расширение надзора обусловлено необходимостью противодействия схемам отмывания преступных доходов с использованием иностранных компаний, операций с векселями, а также драгоценными металлами.
В рамках предлагаемых изменений в инструкцию № 181-И Банк России планирует ввести специальную систему кодирования операций нерезидентов в иностранной валюте, проходящих через российские банки, а также расчетов с использованием векселей, драгоценных металлов и цифровых финансовых активов. Это позволит регулятору отслеживать ранее недостаточно прозрачные финансовые потоки, поскольку текущий валютный контроль распространяется преимущественно на операции резидентов и сделки нерезидентов в рублях. Речь идет именно об учете нового перечня транзакций, а не о дополнительных ограничениях для операций резидентов и нерезидентов, поясняли в Банке России. Замечания к проекту принимаются до 3 ноября.
