Проверка регулятора показала, что у «Северного кредита» не было документов, подтверждающих право собственности на приобретенный в конце декабря крупный портфель ценных бумаг. Кроме того, ЦБ уличил банк в неисполнении «антиотмывочного» законодательства.
К 1 декабря 2018 года банк «Северный кредит» занимал 244-е место в России по величине активов. Банк входил в систему страхования вкладов.
