Саратовской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода денежных средств из России в Китай двумя жителями Саратовской области, состоящими в родственных отношениях и группой неустановленных лиц. Общая сумма незаконных валютных операций составила 200 514 долларов США.
Перевод денежных средств в иностранной валюте осуществлялся на банковские счета нескольких нерезидентов, зарегистрированных на территории Китайской Народной Республики с представлением документов содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», части 2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
