Татарстанская таможня пресекла преступную деятельность жителя города Казани, который незаконно вывел денежные средства на счета нерезидентов. Схема вывода была им тщательно продумана, но сотрудники таможни смогли ее раскрыть.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили незаконный вывод казанцем денежных средств на счета организаций иностранных государств (нерезидентов), через организации, расположенные на территории Республики Татарстан, с использованием подложных документов, предоставленных в финансово-кредитные организации.
- Валютные операции осуществлялись жителем республики с использованием электронных цифровых ключей для подтверждения подлинности документов и транзакций в электронном виде, - отметили оперативники таможни.
Общая сумма выведенных за рубеж денежных средств превысила 57 млн руб.
По данному факту в отношении 51-летнего мужчины возбуждено два уголовных дела по п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ и ч.1 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций).
Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона руб.
