Сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни пресекли незаконную деятельность ульяновского предпринимателя по выводу денежных средств за рубеж. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Ульяновска совместно с иными неустановленными лицами незаконно открыл 5 организаций на подставных лиц. Их финансовые операции направлялись на «транзит» денежных средств в адрес сомнительных фирм, с целью последующего «обналичивания».
Преступник подделывал подписи номинальных руководителей фирм во внешнеторговых контрактах и осуществлял переводы денежных средств на счета нерезидентов в Республику Армения. Всего по 42 контрактам было выведено более 107 млн рублей.
Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина по ч. 3 ст. 193.1 УК Российской Федерации – совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Расследование продолжается.
