По результатам проверочных мероприятий были выявлены нарушения валютного законодательства на сумму 280 млн рублей.
По фактам нарушений валютного законодательства Саратовской таможней возбуждено 169 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ, 1 уголовное дело по ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ).
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях за 10 месяцев 2018 года наложено штрафов на сумму более 126 млн руб.
По материалам проверок отдела валютного контроля Саратовской таможни возбуждено 1 уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Кроме этого, в следственные органы МВД России переданы материалы, на основании которых полицией возбуждено 2 уголовных дела по фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
