Предприятие в 2015 году перевело 189 480,00 долларов США (10 809 132.92 руб.) в адрес контрагента в Китай в рамках внешнеторгового контракта. Предполагалось, что на эти деньги из Китая должен был поступить товар. Однако ни товара, ни денег в Россию так и не поступило.
Вместе с тем, представители нижегородского предприятия не предприняли в течение срока исполнения обязательств по контракту никаких попыток возврата денежных средств. По данному факту 29 августа 2019 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»).
Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
