Дальнейшая проверка позволила раскрыть схему незаконной деятельности организованной преступной группировки по перевозке в Республику Казахстан стратегически важных ресурсов.
Согласно товаросопроводительным документам, в цистерне перевозилось 20 тыс. литров товара – «Эмульсол», который в соответствии с действующим законодательством не подлежит таможенному декларированию.
По причине невозможности визуального определения содержания в составе вещества нефти и нефтепродуктов, было принято решение о назначении таможенной экспертизы. В результате чего товар был идентифицирован как смазочно-охлаждающая жидкость на основе минерального масла, содержащая более 70 мас. % нефтепродуктов. Указанный продукт относится к стратегически важным ресурсам и подлежит таможенному декларированию.
По оценке экспертов, рыночная стоимость товара составляет более одного миллиона рублей, что является крупным размером.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что владелец товара достоверно знал об особенностях перевозимого вещества, для эффективного сбыта которого и организовал преступную группировку.
Для оперативной поставки нефтепродуктов в Республику Казахстан лица, входящие в преступную группировку, представляли таможенному органу таможенные документы с недостоверными сведениями о коде товара. Кроме этого, в технической документации также содержался неверный код ТН ВЭД ЕАЭС.
По данному факту в отношении организованной группы лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 226.1 УК РФ. Проводится расследование.
