В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в 2020 году ОПГ вывезла с территории Особой экономической зоны в Калининградской области на остальную территорию ЕАЭС через таможенный пост Балтийск 600 000 пачек сигарет под предлогом поставки в адрес иностранного контрагента в Великобритании. Табачные изделия стоимостью 108 000 ЕВРО (8,4 миллиона рублей) под маркой «ML. MAGIC LABEL RED LABEL» были произведены на территории ОЭЗ из иностранных товаров, и продажа их на территории ЕАЭС запрещена. При этом, как показала проверка, в нарушение требований таможенного законодательства сигареты были реализованы в Московской области.
В связи с несоблюдением условий использования товаров в отношении всей партии табачных изделий должны быть уплачены ввозные таможенные пошлины, акциз и НДС на сумму более 50 миллионов рублей.
Калининградской областной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере организованной группой лиц»), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
