В ходе проверки деятельности донских фирм-участниц внешнеэкономической деятельности таможенники установили, что директор нескольких – подставное лицо.
В октябре 2023 г. знакомый предложил жителю Ростова-на-Дону за вознаграждение в 45 000 рублей предоставить паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о директоре нескольких фирм. Фактически гражданин не осуществлял и не намеревался осуществлять какие-либо распорядительные функции и финансово-хозяйственную деятельность в отношении фирмы.
Ростовская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
После проведения неотложных следственных действий уголовное дело передано по подследственности.
Справка
Частью 1 статьи 173.2 УК РФ определено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
