В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-розыскного отдела № 2 службы по г. Таганрогу Ростовской таможни выявлен факт перемещения через государственную границу крупной суммы незадекларированных наличных денежных средств.
Гражданин Украины прибыл на таможенный пост МАПП Весело-Вознесенка на автомобиле Toyota «Land Cruiser 150» со стороны Украины. На вопрос должностного лица Ростовской таможни о наличии предметов, товаров и наличных денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил, что таковых не имеет.
С целью отработки оперативной информации был проведен таможенный досмотр гражданина, в результате которого таможенники обнаружили у мужчины 40 000 евро и 107 100 рублей.
В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию.
В данном случае сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств (по курсу ЦБР) за вычетом разрешенной к ввозу без декларирования составила 2 823 675 рублей в эквиваленте.
Службой по г. Таганрог Ростовской таможни в отношении гражданина возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
