Сотрудники оперативно-розыскного отдела Ростовской таможни установили, что посредством заключения серии контрактов ростовская фирма уклонилась от репатриации валютной выручки на сумму более 370 млн рублей.
В 2017-2018 годах общество с ограниченной ответственностью (ООО), зарегистрированное в Ростове-на-Дону, заключило несколько контрактов на поставку товаров с фирмой из Швейцарии. По ним швейцарская фирма должна была поставить в Россию свежий картофель и апельсины египетского происхождения. В качестве предварительной оплаты товара ООО неоднократно вносило средства на счет швейцарской фирмы, сроки исполнения обязательств по контрактам неоднократно продлевались, однако, поставки товара по ним совершены не были.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что швейцарская фирма, с которой заключались контракты, признана банкротом в 2019 году, и продление ранее заключенных контрактов осуществлялось неправомерно.
В соответствии с действующим законодательством ООО должно было обеспечить репатриацию в Россию денежных средств, уплаченных за непоставленные товары. В общей сложности сумма невозвращенной валюты составила более 370 млн рублей.
Ростовская таможня возбудила уголовное дело по п. «А» ч. 2 ст. 193 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте.
