В ходе проверочных мероприятий сотрудники Ростовской таможни выявили факт незаконного перемещения стратегически важных товаров: фирма вывезла лом черных металлов стоимостью 16 млн долларов США, представив недостоверные документы.
Общество с ограниченной ответственностью (Общество) в 2018 году заключило с латвийской фирмой контракт на поставку в Турцию и Грецию лома черных металлов. В рамках его исполнения в 2019 году Общество задекларировало на таможенном посту Речной порт Ростов-на-Дону и вывезло с территории ЕАЭС товар общим весом 37 тыс. тонн и стоимостью более 16 млн долларов США.
В ходе проверочных мероприятий ростовские таможенники установили, взаимозависимость между латвийской фирмой, российским Обществом – экспортером и фирмой, у которой Общество закупало лом для дальнейшей перепродажи, что существенно повлияло на цену закупки, и, в конечном итоге, на цену сделки вывозимого товара.
Сопоставление документов, поступивших от таможенных органов Турции и Греции, и представленных таможенникам при декларировании в России, позволило выявить различия в номерах инвойсов, условиях поставок и фактурной стоимости. Декларируя экспорт лома, Общество указало заниженную стоимость товара. При этом на счет Общества от латвийского контрагента пришла оплата, превышающая стоимость товара, указанную в таможенных декларациях при его вывозе. Уклонение от уплаты таможенных платежей составило порядка 4 млн рублей.
По факту незаконного (посредством предоставления документов с недостоверными сведениями) перемещения стратегически важного товара – лома черных металлов – Ростовской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
