В ходе одной из проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации таможенники установили, что ростовская фирма не обеспечила репатриацию денежных средств в размере более 481 млн рублей.
В декабре 2018 года фирма заключила внешнеторговый контракт на поставку лома цветных металлов для компании из Великобритании. В рамках исполнения контракта российская фирма в течение 2019 года оформила и вывезла товар стоимостью более 10 млн долларов США. Оплата за вывезенный лом поступила на счет резидента лишь частично.
В декабре 2020 года срок исполнения обязательств по контракту истек. Ростовская фирма недополучила за вывезенные товары более 6 млн долларов (более 481 млн рублей в эквиваленте). Однако никаких действий по взысканию неполученных денежных средств фирма не предприняла.
Более того, через два месяца после истечения обязательств по контракту компании с нарушением законодательства внесли изменения в документ, продлив срок его исполнения на несколько лет.
По выявленным фактам таможней возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 15.25 КоАП России.
