За январь и февраль 2017 года отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни проведено 42 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства РФ (за два месяца 2016 года - 10 проверок).
По результатам проверочных мероприятий выявлено 105 фактов нарушения валютного законодательства РФ и возбуждено 62 дела об административных правонарушениях. Основную долю в данный период составили административные дела, связанные с нарушением срока предоставления участниками ВЭД документов и сведений по валютным операциям в уполномоченные банки.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было выявлено 7 случаев нарушений валютного законодательства и возбуждено 6 административных дел. Фактически, последний показатель десятикратно превысил количество возбужденных дел об административных правонарушениях в аналогичном периоде 2016 года.
Необходимо отметить, что организация проверочных мероприятий Екатеринбургской таможней осуществляется на основании анализа базы данных валютного контроля, а также по информации, поступающей из банков. Особо пристальное внимание уделяется проверке выполнения условий сделок по внешнеторговым контрактам участниками ВЭД, а также сроков предоставления ими отчета по валютным операциям в уполномоченные банки.
