Сотрудниками Ханты-Мансийской таможни выявлен факт легализации директором двух обществ с ограниченной ответственностью денежных средств, полученных им в результате контрабанды за пределы Таможенного союза балансов сосны обыкновенной «Pinus sylvestris L.» в общем объеме не менее 2,7 тысяч кубических метров. В соответствии с федеральным законодательством продукция лесного комплекса является стратегически важным товаром, вывоз которого осуществляется под контролем государства.
Полученную в качестве предоплаты сумму более чем в 5,2 млн рублей директор использовал как легальную прибыль, придавая этим доходам новый гражданско-правовой статус законно полученных денежных средств.
По данному факту Ханты-Мансийской таможней в отношении гражданина РФ Х. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.174.1 Уголовного кодекса РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенное в крупном размере). Проводятся следственные действия.
