Служба Смоленской таможни по Тверской области (далее – служба) за 6 месяцев 2025 года зарегистрировала 8 сообщений о преступлениях. По результатам рассмотрения два материала приобщены к другим материалам проверки. По шести материалам служба возбудила уголовные дела.
Одно уголовное дело возбуждено по ст. 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей по данному делу составила 4,9 млн рублей, ущерб возмещен в полном объеме.
Пять уголовных дел возбуждено по ст. 193.1 УК РФ за незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 42,6 млн рублей. Средства переводились на банковские счета иностранных фирм с использованием подложных документов.
После производства неотложных следственных действий уголовные дела направлены в органы внутренних дел для производства предварительного следствия.
