Сотрудники Смоленской таможни выявили факт незаконного совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Гражданка РФ подыскала номинального руководителя для коммерческой организации, от лица которой в последующем были осуществлены переводы денежных средств на счета белорусского контрагента на сумму более 65 млн рублей в качестве предоплаты за поставку рыбной продукции.
Результаты проведенной проверки показали, что представленный в банк внешнеэкономический контракт являлся подложным.
«По данному факту Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций no переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере)», – сообщил начальник Смоленской таможни Александр Поваляев.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.