Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Выпуск машиночитаемой доверенности
Альта-Софт
Новости Центрального округа

Калужская таможня предотвратила незаконный вывод капитала

Калужской таможней возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора российской фирмы по признакам преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного Кодекса Российской.
г.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными подразделениями Калужской таможни была получена информация, что в середине 2012 г. российская фирма заключила внешнеторговый контракт на поставку оборудования с иностранной фирмой, зарегистрированной в оффшорной зоне республики Кипр.

В соответствии с условиями контракта покупатель в целях оплаты приобретенного товара осуществил перевод денежных средств из Российской Федерации на счета иностранной фирмы в общей сумме более 36 миллионов долл. США. 

В целях придания законности данным денежным переводам российская фирма представила в банк документы, подтверждающие ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации. В ходе анализа представленных документов установлено, что они имеют признаки подделки, а покупатель не ввозил в Российскую Федерацию товары, за которые произвел оплату.

Сумма денежных средств, противоправно не возвращенных на территорию Российской Федерации, превысила в пересчете на рубли 1 миллиард 314 миллионов.

Учитывая крупный размер деяния, 10.12.2013 Калужской таможней возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора российской фирмы по признакам преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного Кодекса Российской.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Руководителю организации грозит лишение свободы сроком до 3 лет. 

Необходимо добавить, что в текущем году Калужской таможней проведено 47 проверок по фактам нарушений валютного законодательства РФ, по результатам которых зарегистрировано 14 сообщений о выявлении признаков преступлений на общую сумму более 7 миллиардов рублей, возбуждено 3 уголовных дела по 193 ст. Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Пресс-служба Калужской таможни 

Следите за новостями в удобном формате:

Важные новости

  • Просмотры 932
  • Комментарии 0
  • Новость полезна?
    0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен. Форма верифицируется сервисом Yandex SmartCaptcha