При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин Г., являясь генеральным директором ООО «А», незаконно осуществил денежные переводы на счета зарубежных организаций в сумме более 270 млн рублей. По выявленному преступлению возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ.
Пытаясь уклониться от ответственности за данное преступление, после незаконного вывода денежных средств за рубеж, злоумышленник перерегистрировал фирму на подставное лицо, гражданку Д., которая предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Своими действиями гражданка Д. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
В ходе проведения неотложных следственных действий установлено, что нарушители действовали из корыстных побуждений и осознавали характер своих преступных действий, обнаружены следы преступления, собраны доказательства, требующие изъятия и исследования.
Теперь бывшему генеральному директору грозит лишение свободы на срок до 5-ти лет, а гражданке Д., предоставившей свои документы для фиктивной реорганизации юридического лица, штраф до 300 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до 2 лет.