Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
Новости Центрального округа

Незаконный вывод денег из РФ на сумму более 56 млн руб. был зафиксирован сотрудниками Московской областной таможни

В 2016 году в рамках внешнеторгового контракта предприятие перевело в адрес контрагента в Италии 56 489 142,95 руб.
г.

Сотрудники Московской областной таможни возбудили уголовное дело в связи с незаконным выводом за рубеж свыше 56 млн рублей.

В 2016 году в рамках внешнеторгового контракта предприятие перевело в адрес контрагента в Италии 56 489 142,95 руб. Предполагалось, что на эти деньги из Италии должен был поступить товар - промышленное оборудование.  Однако до настоящего времени, товар в Россию так и не поступил, а денежные средства не были возвращены.

В настоящее время проводятся следственные действия по документированию преступной деятельности и выявлению всех участников преступной схемы. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере одного миллиона рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

Важные новости

  • Просмотры 45
  • Комментарии 0
  • Новость полезна? 0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.