По итогам - возбуждено 53 дела об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ. Компании – правонарушители были оштрафованы на 778 миллионов рублей. Материалы по 12 фактам нарушений валютного законодательства с признаками преступлений по ст. 193 УК РФ переданы в органы внутренних дел.
Тверская таможня проводит работу по выявлению организаций, имеющих признаки фирм-однодневок. С начала года установлен 21 факт отсутствия юридического лица по месту регистрации. Информация об этом направлена в налоговые органы.
Несоблюдение норм валютного законодательства – одно из наиболее часто встречающихся правонарушений среди участников внешнеэкономической деятельности. Сегодня на валютном контроле Тверской таможни находится 8722 участника внешнеэкономической деятельности: это компании из Тверской области и других регионов нашей страны.