Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Московской областной таможни возбудили уголовное дело в связи с незаконным выводом за рубеж почти 17 млрд рублей. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия по документированию преступной деятельности.
По полученной информации, между российской организацией-резидентом и иностранной компанией было заключено 10 внешнеторговых контрактов на поставку товаров различного наименования на общую сумму 258,5 млн долларов США. Однако до настоящего времени, товар в Россию так и не поступил, денежные средства не были возвращены. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, причастные к указанной противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».