Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
Новости Центрального округа

Курские таможенники возбудили три уголовных дела

Осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, курские таможенники установили, что зарегистрированное в Москве общество с ограниченной ответственностью перечислило в 2014-2017 годах фирме из Гонконга свыше трех миллионов долларов США.
г.

Платежи производились в счет поставок изделий для упаковки парфюмерно-косметической, алкогольной продукции и бытовой химии. В ходе исполнения контракта часть товара на сумму около 2 млн долларов США в 2014-2016 годах была ввезена в Россию. В дальнейшем, обязательства по контракту были продлены до конца 2019 года. При этом ввоз товаров в рамках контракта не осуществлялся.

В ходе проверки, проведенной в 2020 году должностными лицами отделения валютного контроля и оперативно-розыскного отдела таможни, выяснилось, что московская фирма указанные в контракте товары на сумму свыше 1,12 млн долларов СЩА в Российскую Федерацию не ввозила. Денежные средства, перечисленные за рубеж за не ввезенный товар, в уполномоченный банк не возвращены. Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств составила в эквиваленте к валюте РФ свыше 69,5 миллионов рублей. 

Помимо этого было установлено, что для сокрытия следов валютных махинаций в 2016-2018 годах организация дважды перерегистрировалась на случайных людей, предоставивших за незначительное вознаграждение свои паспортные данные. Данные лица числясь в разное время генеральными директорами фирмы, административно-распорядительной, финансово-хозяйственной и управленческой деятельностью в организации не занимались. Вследствие незаконных действий в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставных лицах.

Отделением дознания Курской таможни по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар, возбуждено уголовное дело. Также возбуждено два уголовных дела по фактам предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных  лицах.

Важные новости

  • Просмотры 57
  • Комментарии 0
  • Новость полезна? 0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.