Сотрудники Домодедовской таможни совместно с Главным следственным управлением и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
На основании имеющихся оперативных данных домодедовские таможенники установили, что члены преступной группы перевели на счет нерезидента денежные средства на общую сумму свыше 58,5 млн рублей по внешнеэкономическому контракту на поставку сантехники. Однако товар на территорию России ввезен не был.
Установлено, что злоумышленники подготовили фиктивный внеэкономический контракт и предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, на основании которых совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранной организации.
В ходе следственных действий сотрудники оперативно-розыскного отдела Домодедовской таможни совместно с коллегами из других ведомств провели более 15 обысков, в ходе которых были изъяты важные для дела улики.
По факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ.
Кроме того, в ходе обысков сотрудники обнаружили и изъяли у злоумышленников огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также растения и их части в особо крупном размере. В результате экспертизы установлено, что данные растения являются коноплей.
Таким образом, в действиях неустановленных лиц также усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 172 (незаконная банковская деятельность), 222 (незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов), 228 (незаконные хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) УК РФ. Расследование продолжается.