Осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, курские таможенники установили: три жителя Курской области 1998 -1999 года рождения за денежное вознаграждение согласились выступить в качестве учредителей различных юридических лиц.
Неустановленное лицо, воспользовавшись правовой неграмотностью молодых людей, скрыв от них истинные намерения о дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности создаваемых обществ с ограниченной ответственностью, представило в налоговые органы персональные данные данных лиц, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что молодые люди, предоставляя свои персональные данные и формально занимая должности генеральных директоров предприятий, административно-распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность в ООО не осуществляли и цели управления юридическим лицом не имели. То есть, являлись подставными лицами.
По фактам незаконного образования юридического лица через подставных лиц и предоставление недостоверных данных, повлекших за собой внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в отношении неустановленного лица возбуждено три уголовных дела.
Создание фирм-однодневок преследует цели совершения преступлений в сфере экономической деятельности - уклонение от уплаты таможенных платежей, нарушение валютного законодательства, различные виды контрабанды, мошенничества и др.
После проведения неотложных следственных действий, уголовные дела переданы по подследственности в органы МВД России.
Обращаем внимание жителей Курской области! Передача своих персональных данных посторонним лицам может иметь крайне негативные последствия. Попытка получить доходы незаконным путем может привести к уголовному делу со всеми вытекающими негативными последствиями.
Справка
Частью 1 статьи 173.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание: от штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, до лишения свободы на срок до трех лет.