Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Вход
Альта-Софт
Новости Центрального округа

Курские таможенники выявили фирму-однодневку

При контроле соблюдения валютного законодательства, курские таможенники выяснили, что сведения, внесенные в единый государственный реестр юридических лиц о генеральном директоре, зарегистрированного в Московском регионе ООО, не соответствуют действительности.
г.

Дознаватели Курской таможни возбудили уголовное дело по факту использования персональных данных, полученных незаконным путем. При контроле соблюдения валютного законодательства, курские таможенники выяснили, что сведения, внесенные в  единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о генеральном директоре, зарегистрированного в Московском регионе ООО, не соответствуют действительности.

В ходе проверки было установлено, что по учредительным документам генеральным директором фирмы являлась 71-летняя жительница Курской области. При этом документы, содержащие сведения о персональных данных курянки, являются поддельными. Соответственно, внесенные в ЕГРЮЛ сведения о руководителе ООО, не соответствуют действительности.

Оперативникам таможни женщина пояснила, что не имеет никакого отношения к московской фирме, внешнеэкономической деятельностью никогда не занималась, и каким образом ее персональные данные оказались в регистрационных документах ООО, не знает.

Злоумышленники в своей преступной схеме использовали персональные данные курянки для внесения изменений в сведения о юридическом лице.  Делалось это с целью проведения незаконных операций.

После проведения неотложных следственных действий уголовное дело, возбужденное по факту незаконного использования персональных данных,  передано в следственные органы МВД России.

Справка

Частью 2 статьи 173.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Санкции данной статьи УК РФ предусматривают наказание: от штрафа в размере от трехсот  до пятисот тысяч рублей, до лишения свободы на срок до трех лет.

Важные новости

  • Просмотры 53
  • Комментарии 0
  • Новость полезна? 0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.