Альта-Софт - 25 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
Новости Центрального округа

Смоленские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на сумму 432 млн рублей за 6 месяцев 2022 года

За 6 месяцев текущего года Смоленской таможней проведено 50 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства.
г.

В результате проверок возбуждено 162 дела об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП России на сумму 432 млн рублей. В настоящее время таможней возбуждено 6 уголовных дел по ст. 193 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств) и ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), одно – по ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Так, в ходе проверки одной из московских фирм выявлена преступная схема вывода капитала из России в крупном размере с использованием подложных документов. Организация от имени директора заключила внешнеторговый контракт на поставку из Германии в Россию электрооборудования на сумму более 2,2 млн долларов США, которые и перечислила контрагенту. Однако товар в Россию не был ввезен, денежные средства не возвращены.

«В результате проверочных мероприятий установлено, что указанное в документах лицо не осуществляло какой-либо финансовой деятельности, контракт не заключало и не подписывало», - сообщила заместитель начальника отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Наталья Самсонова.

Смоленской таможней по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ. За деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Постановления 311, 312, 313. Подборка

Следите за новостями в удобном формате:

Важные новости

  • Просмотры 81
  • Комментарии 0
  • Новость полезна? 0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.