В результате оперативных мероприятий таможенники установили, что в 2022 году предприниматель предложил за вознаграждение своему знакомому выступить в качестве формального руководителя юридического лица - участника внешнеэкономической деятельности и предоставить документы в налоговые органы, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном директоре.
Оперативниками установлено, что с момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданин, предоставивший свои документы, не осуществлял и не планировал осуществлять финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании. Таким образом, фирма была создана для незаконного экспорта лесоматериалов.
В отношении предпринимателя Бурятская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Второе уголовное дело таможенники возбудили в отношении гражданина, предоставившего документы, по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.