В результате оперативно-разыскных мероприятий владивостокские таможенники установили, что нарушитель в течение нескольких месяцев «за спиной» компании изготавливал от своего имени недостоверные инвойсы на поставку мотоциклов и переводил по ним личные денежные средства в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.
Как пояснил заместитель начальника по правоохранительной деятельности Владивостокской таможни Александр Мовчан, нарушитель, воспользовавшись данными компании, не приобретал мотоциклы, а выводил деньги для собственных целей. В общей сумме на счета нерезидентов с использованием подложных документов переведено более 2,7 млн рублей.
По выявленным фактам в отношении гражданина Владивостокская таможня возбудила 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. Ответственность предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.