В результате оперативно-разыскных мероприятий владивостокские таможенники установили, что нарушитель в течение нескольких лет изготавливал от своего имени недостоверные инвойсы на поставку б/у автомобилей и переводил по ним денежные средства в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.
Как пояснил заместитель начальника по правоохранительной деятельности Владивостокской таможни Александр Мовчан, по факту, нарушитель не приобретал автомобили, а с помощью подложных документов выводил деньги в Японию для собственных целей. В общей сумме на счета нерезидентов с использованием подложных документов он перевел более 4,5 млн рублей.
По выявленным фактам в отношении гражданина Владивостокская таможня возбудила 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. Ответственность предусматривает наказание в виде штрафа до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.
За девять месяцев 2024 года владивостокские таможенники выявили 13 фактов незаконного перечисления денежных средств за границу по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ на общую сумму более 13 млн рублей.
