Недавно вступил в силу Федеральный закон № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», который дополнил Уголовный кодекс России статьей 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». Но, несмотря на то, что санкции за данный вид преступления значительно ужесточились, случаи незаконного перемещения денежных средств через таможенную границу Таможенного союза все же имеют место.
Три уголовных дела по ч.1 ст.200.1 Уголовного кодекса России – контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, в отношении трех иностранных граждан возбуждено Хасанской таможней в конце ноября.
В один день в многостороннем автомобильном пункте пропуска Краскино при прохождении таможенного контроля на въездном направлении должностными лицами Хасанского таможенного поста были выявлены сразу трое граждан Китайской Народной Республики, не задекларировавших в установленной письменной форме наличные денежные средства. Иностранные граждане перемещали через таможенную границу Таможенного союза соответственно 40, 48 и 50 тысяч долларов США.
Как пояснили при устном опросе китайские пассажиры, о том, что денежные средства свыше 10 тысяч долларов США необходимо письменно декларировать, они знали заранее, однако пассажирскую таможенную декларацию намеренно не заполняли, желая таким способом скрыть сам факт ввоза наличных денежных средств в крупном размере. Возможность заполнить декларацию у них была – в зале прибытия расположены стенды с информацией о том, как правильно заполнить декларацию и в каких случаях это необходимо сделать. Также размещены примеры заполнения декларации на русском, английском и китайском языках.
При единовременном ввозе наличных денежных средств или дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства (дорожные чеки) подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств.
Согласно примечанию 3 к ст. 200.1 УК России, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из нее подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.
Таким образом, граждане КНР незаконно ввезли на таможенную территорию Таможенного союза соответственно 30, 38 и 40 тысяч долларов США, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных к перемещению без письменного декларирования, и является крупным размером. Данное правонарушение наказывается штрафом в размере от трех- до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
Пресс-служба ДВТУ