В целях обеспечения соблюдения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования Магаданской таможней осуществляется валютный контроль. В 3 квартале 2014 года были проанализированы более 10 контрактов, заключенных участниками внешнеэкономической на ввоз/вывоз товаров в/из Российской Федерации. По результатам анализа установлены признаки нарушений, по которым проведены 2 проверки соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования. В результате проверок выявлен 1 случай нарушения требований актов валютного законодательства. По выявленному факту возбуждено дело об административном правонарушении.
Нарушение валютного законодательства выявлено по части 5 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) - невыполнение в срок, предусмотренный контрактом обязанности по возврату денежных средств за не ввезенный товар на сумму 13,58 млн рублей, составлен протокол об административном правонарушении. По данному факту Магаданской таможней вынесено постановление возбуждении уголовного дела по части 1 ст. 193 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере.
В 3 квартале 2014 года фактов нарушений валютного законодательства Российской Федерации физическими лицами, пересекающими таможенную границу Таможенного союза, зарегистрировано не было.
Пресс-служба ДВТУ