В целях обеспечения соблюдения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования отделом контроля таможенной стоимости (ОКТС) Магаданской таможни осуществляется валютный контроль.
В 2014 году ОКТС проанализированы более 40 внешнеторговых контрактов, заключенных участниками ВЭД на ввоз/вывоз товаров в/из Российской Федерации. По результатам анализа установлены признаки нарушений, по которым проведены 12 проверок. В результате проведенных проверок выявлены 6 случаев нарушений требований валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. По данным фактам было возбуждено 8 дел об административных правонарушениях.
Нарушение выявлялись по частям 5, 6 статьи 15.25, статье 19.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных ОКТС таможни, Территориальным управлением Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору в Магаданской области в 2014 году на виновных лиц наложены штрафы на сумму 986,12 тысячи рублей.
На основе документов и сведений, полученных в рамках проведенной ОКТС проверки по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации в отношении ООО «N» в 2014 году Магаданской таможней было возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (невозврату) денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) в сумме 13 млн 527,23 рублей.
В 2014 году фактов нарушений валютного законодательства Российской Федерации физическими лицами, пересекающими таможенную границу Таможенного союза, зарегистрировано не было.
Пресс-служба Магаданской таможни