Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 193 УК РФ, по факту нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации.
Сахалинская компания заключила контракт с китайским поставщиком на сумму 1,5 млн долларов США. Предметом договора являлся цемент и прочие товары. Покупателем по данному контракту на счет китайской фирмы в качестве оплаты будущих поставок переведены авансовые платежи в размере 205 тысяч долларов США. Однако товар иностранной фирмой так и не был поставлен.
В соответствии с действующим валютным законодательством РФ, сахалинская компания должна была обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за не поставленный товар.
Сумма невозвращенных денежных средств в пересчете на российскую валюту составляет почти 7,2 млн рублей, что является крупным размером. В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия. Максимальная мера наказания, предусмотренная статьей, – лишение свободы на срок до 3 лет.
Стоит отметить, что данная схема позволяет недобросовестным предпринимателям выводить огромные денежные средства за границу, исключая их из оборота финансовой системы РФ. Так, в 2015 году только таможнями Дальневосточного региона возбуждено 7 уголовных дел по аналогичным фактам, общая сумма невозвращенных денежных средств превышает 430 млн рублей.
Основная цель уголовного преследования – обеспечение правовой охраны порядка осуществления валютных операций, стабильности валютного рынка и финансовых интересов государства; противодействие незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации.
Пресс-служба Сахалинской таможни