Очередные уголовные дела возбуждены Сахалинской таможней в отношении сахалинского предпринимателя, осуществлявшего незаконный перевод денежных средств за границу по подложным документам.
Ранее Сахалинская таможня уже писала о трех уголовных делах в отношении этого лица, в настоящее время возбуждено еще четыре дела по аналогичным фактам.
Данные факты имели место в 2013-2015 годах. Схема вывода иностранной валюты (доллары США) за границу во всех случаях была одинаковая. Российские компании, оформленные на подозреваемого, перечисляли крупные денежные средства на счет тайваньской фирмы за фактически не оказанную услугу – бункеровку судов дизельным топливом. При этом в банк предоставлялись подложные документы, свидетельствующие о поставке топлива на сумму перевода.
По разным эпизодам проходят суммы от 10 млн до 70 млн рублей (в переводе на российскую валюту). Всего таким образом бизнесмен незаконно вывел за рубеж почти 220 млн рублей.
Расследование уголовных дел продолжается. Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Пресс-служба Сахалинской таможни