Проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации, проведенные отделением валютного контроля Владивостокской таможни за 2015 год, выявили 127 случаев нарушений на общую сумму свыше 1,9 миллиарда рублей.
Значительная часть их связана с невозвратом резидентами в установленный срок денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные) товары (ч.5 ст.15.25 КоАП РФ). Такие нарушения составили 70,7 % (около 1,4 миллиарда рублей) от общего количества и суммы выявленных нарушений.
В целом по валютным правонарушениям возбуждено 92 дела об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства) на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей и 2 дела по статье 19.7 КоАП (непредставление сведений). Сравнение с аналогичным периодом прошлого года показывает значительное увеличение количества возбужденных дел (в 1,7 раза), и, соответственно, суммы нарушений по ним (рост в 1,5 раза).
По данным административным делам Росфиннадзором в Приморском крае назначено наказаний на общую сумму свыше 489 миллионов рублей.
Владивостокской таможней выявлены нарушения и с признаками уголовного преступления по ст. 193 Уголовного кодекса на сумму около 1,5 миллиарда рублей. На данный момент возбуждено 4 дела по ч.2 статьи 193 Уголовного кодекса (уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере) на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей.
Владивостокская таможня