В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Находкинской таможней выявлен факт невозвращения из-за границы директором коммерческой организации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере.
Установлено, что в 2014 году данный гражданин заключила контракт с компанией из Китая на поставку товаров народного потребления (полимерные трубы, смесители, фитинги и другое) в Россию.
За предполагаемую поставку был произведен перевод денежных средств на сумму 6,7 млн рублей, однако товар в установленный контрактом срок не был ввезен.
В соответствии с российским законодательством за не ввезённые в срок товары предусмотрена обязанность возврата в Россию денежных средств, ранее уплаченных за товар. Данная обязанность не была выполнена находкинским предпринимателем.
По данному факту Находкинская таможня возбудила уголовное дело по статье 193 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
